L
ópez Bello es el estaferro clave para El Aissami y en esa capacidad se dedica al lavado de dineros procedentes del narcotráfico. El Aissami lo utiliza para comprar ciertos activos y también le maneja los asuntos comerciales y financieros de El Aissami, generando beneficios significativos como resultado de estas actividades ilegales.
López Bello es el encargado de supervisar una red internacional de empresas petroleras, de distribución, de ingeniería, de telecomunicaciones y de un holding offshore: Alfa One, C.A. (Venezuela); Grupo Sahect, C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Profit Corporation, C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela); SMT Tecnología, C.A. (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panamá). Otra entidad, Yakima Oil Trading, LLP (Reino Unido), es propiedad de Yakima Trading Corporation (Panamá) o es controlada o dirigida por esta, o actúa en su nombre o representación. Las empresas Profit Corporation, C.A. y SMT Tecnología, C.A. tienen contratos con el Gobierno venezolano. Entre 2009 y 2010, la empresa Grupo Sahect C.A. prestó servicios de almacenamiento y transporte a la entidad gubernamental venezolana Productora y Distribuidora de Alimentos, S.A. (PDVAL).
Cinco empresas estadounidenses propiedad o controladas por López Bello y / o MFAA Holdings Limited también han sido bloqueadas como parte de la acción de hoy. Estas entidades son las siguientes sociedades de responsabilidad limitada registradas en la Florida: 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand I LLC; Y 200G PSA Holdings LLC. Adicionalmente, una aeronave registrada en los Estados Unidos con el número de cola N200VR ha sido identificada como propiedad bloqueada propiedad o controlada por 200G PSA Holdings LLC.
Como resultado de la medida de hoy, se han bloqueado bienes inmuebles y otros bienes de importancia de la zona de Miami (Florida) relacionados con López Bello.
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