El tráfico de cocaína
Las personas bajo investigación incluyen funcionarios venezolanos actuales del gobierno, empresarios prominentes e individuos sospechosos de estar involucrados con el tráfico de cocaína, dijeron dos de las personas.
Homeland Security Investigations, la DEA y el FBI están todos involucrados en la investigación, que ha estado en marcha durante al menos tres años y remonta la actividad al 2005.
El FBI se negó a comentar, al igual que la DEA, el Departamento de Justicia, Homeland Security Investigations y la oficina del Fiscal de EE.UU. en Houston.
La investigación se produce en un momento en que el costo de la corrupción es claramente evidente en la economía desmoronada de Venezuela. El ex ministro de Finanzas, Jorge Giordani, ha dicho que al menos $ 300 mil millones fueron malversados en la última década debido a la corrupción de alto nivel. Mientras tanto, se está extendiendo el hambre en un país que una vez fue uno de los más ricos del mundo. Luchando para evitar el default, PDVSA el lunes alcanzó un acuerdo con algunos acreedores para hacer retroceder a los vencimientos de sus bonos.
En respuesta a la crisis nacional, la oposición ha buscado una recolección de firmas destinada a revocar el presidente Nicolás Maduro. La semana pasada el Consejo Nacional Electoral, que está dirigido por los leales a Maduro, suspendió ese esfuerzo. El domingo, la oposición acusó al presidente de llevar a cabo un golpe de estado y se comprometió sustituir a figuras claves en el Tribunal Supremo y en el consejo electoral y apelar a la Corte Penal Internacional.
Los EE.UU. tiene un fuerte interés jurídico en el caso porque el supuesto dinero mal habido pasó a través de sus bancos y se utilizó para comprar propiedades aquí. Las personas objeto de la investigación se les ha vinculada con miles de millones de dólares en ganancias, gran parte del cual fue transferido a cuentas offshore en Panamá, dijeron las personas.
Los EE.UU. Confíscaria casas y propiedades – muchas de ellas valoradas en millones de dólares cada una -, así como aviones privados y otros activos para crear un fondo que eventualmente sería devuelto al gobierno de Venezuela después de una elección democrática, dijo una de las personas.
El economista venezolano de Harvard que le gustaría ver que el gobierno actual sustituido, Ricardo Hausmann, dijo que el liderazgo EE.UU. en esta área podría resultar importante..
El devastador efecto político
«Si los EE.UU. dijera, » Hemos identificado miles de millones de dólares» tendrían un efecto devastador político en el país con el actual gobierno de Venezuela», dijo. Washington también ganaría la buena voluntad si posteriormente devuelve los fondos robados, agregó.
Javier Corrales, politólogo de la Universidad de Amherst, dijo que al tratar este asunto de esta manera en Venezuela, los EE.UU. esta haciendo hincapié en sancionar a individuos y no al gobierno de Maduro en su conjunto. Algunos dentro de las fuerzas judiciales de EE.UU han alegado, sin embargo, que la administración Obama está arrastrando los pies en la persecución de los funcionarios venezolanos, debido a su deseo de evitar una implosión política y económica y ayudar a negociar un aterrizaje suave a la crisis.
Corrales dijo que si bien la interferencia política puede jugar un papel en algunas de las acusaciones, el gobierno de EE.UU. permite en gran medida que su sistema judicial haga su trabajo.
Corrales dijo que si bien la interferencia política puede desempeñar un papel en algunas de las acusaciones, el gobierno de EE.UU. permite en gran medida que su sistema judicial haga su trabajo.